Post by account_disabled on Jan 4, 2024 4:45:07 GMT
了鲍里斯·别列佐夫斯基和巴德里·帕塔卡蒂什维利，包括乘坐鲍里斯的私人飞机前往巴德里和扎扎的家乡格鲁吉亚。尽管他们试图淡化科林斯总统最初的言论，但很明显，国际主办方（其他名字没有提及）正是投资者所寻求的。 以至于最近，在案件审理中，卡洛斯·罗伯托·德梅洛证实，鲍里斯·别列佐夫斯基的妻子实际上来到了巴西，会见了科林蒂安人，并受到总统杜利布和内西·库里的欢迎，而当被问及此事时，库里一直模棱两可。 .关于事实（第466页）。事实上，杜利布明确否认有过接触。 简而言之，就调查进展而言，已经有足够的证据表明 MSI 的合作伙伴关系正被用来洗钱，主要是从鲍里斯·别列佐夫斯基里获得的，鲍里斯·别列佐夫斯基 被判处 20 年徒刑，如今，因危害俄罗斯金融体系、参与犯罪组织和其他欺诈行为而被通缉，但不妨碍其他未知投资者的存在。
他们意识到此人与起亚（其中介机构起亚）进行可疑交易。(5) 这些业务是利用多个“离岸机构”进行的，这些机构的唯一且已知的目的是疏远投资者及其资源的非法来源。最终目的地，在本例中是足球俱乐部的球员和产品的收购和销售。 证据表明 是所调查合作伙伴关系的主要负责人，该合作伙伴关系在巴西境内开展，礼萨·伊拉尼·克马尼 目前可能居住在伦敦）和鲍里斯·别列佐夫斯基 居住在伦敦，被国际刑警组织通缉 手机号码数据 ）直接参与，有消息称，随着最近发生的格鲁吉亚总理去世，Badri 将离开该国前往乌克兰 — 第 499/500 页）。 在巴西，这些人与保罗·塞尔吉奥·斯库迪埃·安吉奥尼 ( 直接合作，他意识到自己的责任，借自己的名字代表三个未知的“离岸”，其目的已被宣布为可疑。同样，科林蒂安董事阿尔贝托·杜阿利布 (Alberto Dualib)、内西·库里es) 也与这些行动进行了合。
作，即使在其他董事意识到俄罗斯人的犯罪问题后，他们仍继续处理与合伙关系有关的事宜，这些事宜后来记录在合同中，因此他们的行为显然是个人化的，必须接受联邦公共部门的分析。 鉴于上述情况，有足够的证据证明联邦法院管辖范围内有犯罪行为，因为从第一条第二项可以看出，这里调查的国际洗钱行为违反了经济金融秩序和国家金融体系。 、第 9,613/98 号联邦法第 III 项、V、VII 和 2，决定一旦报告调查，将其提交给司法部长审查，并建议发送文件，将原件提交给共和国总检察长，您有责任继续进行后续阶段的工作，并在特别行动小组中保留该程序及其附录的完整副本。
他们意识到此人与起亚（其中介机构起亚）进行可疑交易。(5) 这些业务是利用多个“离岸机构”进行的，这些机构的唯一且已知的目的是疏远投资者及其资源的非法来源。最终目的地，在本例中是足球俱乐部的球员和产品的收购和销售。 证据表明 是所调查合作伙伴关系的主要负责人，该合作伙伴关系在巴西境内开展，礼萨·伊拉尼·克马尼 目前可能居住在伦敦）和鲍里斯·别列佐夫斯基 居住在伦敦，被国际刑警组织通缉 手机号码数据 ）直接参与，有消息称，随着最近发生的格鲁吉亚总理去世，Badri 将离开该国前往乌克兰 — 第 499/500 页）。 在巴西，这些人与保罗·塞尔吉奥·斯库迪埃·安吉奥尼 ( 直接合作，他意识到自己的责任，借自己的名字代表三个未知的“离岸”，其目的已被宣布为可疑。同样，科林蒂安董事阿尔贝托·杜阿利布 (Alberto Dualib)、内西·库里es) 也与这些行动进行了合。
作，即使在其他董事意识到俄罗斯人的犯罪问题后，他们仍继续处理与合伙关系有关的事宜，这些事宜后来记录在合同中，因此他们的行为显然是个人化的，必须接受联邦公共部门的分析。 鉴于上述情况，有足够的证据证明联邦法院管辖范围内有犯罪行为，因为从第一条第二项可以看出，这里调查的国际洗钱行为违反了经济金融秩序和国家金融体系。 、第 9,613/98 号联邦法第 III 项、V、VII 和 2，决定一旦报告调查，将其提交给司法部长审查，并建议发送文件，将原件提交给共和国总检察长，您有责任继续进行后续阶段的工作，并在特别行动小组中保留该程序及其附录的完整副本。